[公告]意马国际：於二零一六年六月二日举行之股东周年大会之投票结果
时间：2016年06月02日 22:02:32 中财网
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IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
意馬國際控股有限公司
*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：
585）
於二零一六年六月二日舉行之
股東週年大會之投票結果
董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均以投票表決方式正式通過。
意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年六月二日舉行
之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票
表決方式正式通過。
於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為
2,526,762,544股，其持有人有權出席股東週
年大會並於會上投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。
概無股東須放棄投票。
本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任
監票人。
*僅供識別
— 1 —
股東週年大會之投票結果
股東週年大會詳細之投票結果載列如下：
普通決議案
票數（約佔於股東週年大會上投
票股份數目之百分比）
贊成反對
1.省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二
月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事
（「董事」）報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。
878,588,591
(96.72%)
29,796,152
(3.28%)
2. (a)重選周志華先生為獨立非執行董事。
896,751,141
(98.72%)
11,633,602
(1.28%)
(b)重選鄺啟成博士為獨立非執行董事。
896,751,141
(98.72%)
11,633,602
(1.28%)
(c)重選杜東尼博士為獨立非執行董事。
896,722,341
(98.72%)
11,633,602
(1.28%)
(d)授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
896,722,341
(98.72%)
11,633,602
(1.28%)
3.續聘德勤
.關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事
會釐定其酬金。
896,722,341
(98.72%)
11,633,602
(1.28%)
4.批准以根據召開大會通告（「通告」）第
4項普通決議案
所載條款更新本公司於二零一二年六月十一日採納之
購股權計劃項下的計劃上限。
876,985,340
(96.54%)
31,399,403
(3.46%)
5.向董事授出一般授權，以根據通告第
5項普通決議案
所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。
876,985,340
(96.54%)
31,399,403
(3.46%)
6.向董事授出一般授權，以根據通告第
6項普通決議案
所載條款購回本公司股份。
896,751,090
(98.72%)
11,633,653
(1.28%)
7.批准擴大授予董事之一般授權，以按通告第
7項普通
決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司
股份。
876,985,340
(96.54%)
31,399,403
(3.46%)
— 2 —
由於各項決議案均獲超過半數之票數贊成，所有於股東週年大會提呈之決議案均獲正式通過
為普通決議案。
承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事
孫益麟
香港，二零一六年六月二日
於本公告日期，董事會成員包括以下董事：
執行董事：獨立非執行董事：
孫益麟先生周志華先生
王溢輝先生鄺啟成博士
鍾育麟先生
繆希先生
Kitchall Osman Bin先生杜東尼博士
嶋埼幸司先生
蔡家穎女士
— 3 —
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