[公告]瑞年国际：於二零一六年六月二日举行之股东周年大会按股数投票结果
时间：2016年06月02日 18:02:39 中财网
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何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
REAL
NUTRICEUTICAL
GROUP
LIMITED
瑞年國際有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：
2010）
於二零一六年六月二日舉行之
股東週年大會按股數投票結果
董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一六年六月二日
舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。
茲提述瑞年國際有限公司（「本公司」）於二零一六年四月二十九日刊發之通函（「該
通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，
本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。
股東週年大會按股數投票結果
董事會欣然宣佈，該通告載列之所有決議案已於二零一六年六月二日舉行之股東
週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記
分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會擔任監票人。表決結果如下：
普通決議案
股份數目
（佔所投票數概約百分比）
贊成反對
1.省覽及考慮本公司截至二零一五年十二月三十一
日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數
師報告。
578,108,680(98.86%)
6,654,000(1.14%)
2.批准宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度
之末期股息每股4.2港仙，而本公司股本每股面值
0.01港元。
584,762,680(100.00%)
0(0.00%)
–
1
–
普通決議案
股份數目
（佔所投票數概約百分比）
贊成反對
3.1重選張宴先生為本公司執行董事。526,747,519(90.08%)
58,015,161(9.92%)
3.2重選陳基明先生為本公司獨立非執行董事。527,764,519(90.25%)
56,998,161(9.75%)
3.3授權董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日
止年度的董事薪酬。
583,794,680(99.95%)
287,000(0.05%)
4.續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核
數師，並授權董事會釐定其酬金。
516,966,882(88.41%)
67,795,798(11.59%)
5.授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置
不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面
值總額20%之本公司額外股份。
355,560,339(60.81%)
229,182,341(39.19%)
6.授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決
議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之
本公司股份。
583,531,680(99.91%)
530,000(0.09%)
7.擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股
本中額外股份之一般授權，數額相當於本公司購
回之股份數目。
356,593,339(60.98%)
228,169,341(39.02%)
8.更新本公司購股權計劃下之計劃授權限額。357,183,339(61.08%)
227,579,341(38.92%)
9.藉增設8,000,000,000股新股份將本公司之法定股本
由20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值
0.01港元之股份）增至100,000,000港元（分為
10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）。
353,743,339(60.55%)
230,519,341(39.45%)
由於超過50
%之票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。
於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為
1,591,978,666股。據董事經
作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年
–
2
–
大會惟須於會上放棄就任何所提呈之決議案投贊成票，亦概無股東須於股東週年
大會放棄就任何決議案投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上
投票贊成或反對所有所提呈之決議案之股份總數為
1,591,978,666股。
承董事會命
瑞年國際有限公司
主席
王福才
香港，二零一六年六月二日
於本公告日期，主席兼執行董事為王福才先生，其他執行董事包括于岩先生、李
林先生、伊林先生、張宴先生及歐陽錦玲女士；獨立非執行董事為黃龍德博士
（銅紫荊星章，太平紳士）、方志華博士、徐華鋒先生及陳基明先生。
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3
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