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人民网讯 城东支行召开反洗钱工作专题会议，就2015年反洗钱审计和人民银行反洗钱检查发现我行反洗钱工作中存在的问题进行深入分析，并结合省分行近期开展的反洗钱专项治理工作对城东支行的反洗钱工作进行了工作提醒和布置。
会议要求各网点要认真开展反洗钱专项治理自查自纠工作，强化客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作，加大反洗钱培训宣传力度，提高员工的反洗钱意识和业务技能，切实防控洗钱风险。尤其要做好客户身份识别、大额和可疑交易报告以及客户洗钱风险等级评估等工作。对于新增客户，要按照“了解客户”的原则，做到认真核对、完整登记、妥善留存，把好客户准入关；要积极整改落实客户基本信息登记不完整问题；对涉及公检法等执法机关协查的刑事案件嫌疑人，要及时进行客户风险等级动态调整。对反洗钱系统提示的尽职调查问题，网点支行要积极联系客户，了解客户，确保尽职调查工作的及时性、完整性和准确性。（黄晋）
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